La Sala Andalbrok del Congreso Jurídico de la Abogacía de Málaga contará con tres expertos en prevención de blanqueo de capitales que apuntarán las claves de la nueva normativa comunitaria.
Nos lo cuenta Jorge Manrique de Lara, Coordinador de la sección de prevención de blanqueo de capitales en la Abogacía de Málaga y profesor de Derecho mercantil en la Universidad de Málaga.
- ¿Qué ponencias, mesas redondas o talleres se organizan desde la Sección de Prevención de Blanqueo de Capitales en el 19º Congreso Jurídico de la Abogacía de Málaga?
Desde la Sección de Prevención de Blanqueo organizamos un panel con tres expertos que con el punto de mira puesto en su impacto en la práctica de la actividad del abogado nos acercarán a la actualidad en PBC y el impacto del nuevo reglamento en el trabajo del profesional del derecho en materia de prevención. Analizado tanto desde la perspectiva del abogado en su despacho, como del abogado de un sujeto obligado, así como para el conjunto de la Abogacía y nuestro Órgano de Prevención de Blanqueo de la Abogacía (OPBA) del Consejo General de la Abogacía.
Como sujetos obligados que somos los abogados y nuestros clientes, tenemos como primera obligación conocer las actualizaciones en las normas que configuran nuestra actividad, como quedan configuradas nuestras obligaciones y las medidas de diligencia que debemos aplicar con la publicación del paquete legislativo europeo de creación de la nueva autoridad europea AMLA, el Reglamento y la 6ª Directiva de PBC/FT.
- ¿Cuál es la importancia del blanquero de capitales en el contexto actual de la práctica de la abogacía?
El papel de las obligaciones de prevención de blanqueo en nuestra práctica profesional (y en la actividad económica en general) es creciente y ciertamente complejo. Es especialmente relevante en el derecho relacionado con la inversión internacional y empresarial. Sectores que son especialmente relevantes en la provincia de Málaga y España pues somos destino de una gran inversión extranjera.
Nuestro primer deber como profesionales en estos ámbitos es conocer de forma precisa las obligaciones, procedimientos y recursos de que disponemos como abogados. Además de en estos ámbitos, cada vez está más presente la prevención del blanqueo, como parte especial de la función de compliance, en el derecho de empresa y en el derecho penal económico.
- ¿Qué ponentes y especialistas participarán en el abordaje de esos temas?
Para alcanzar el objetivo de un análisis de trescientos sesenta grados contamos con tres expertos que cada uno desde su rol actual y su experiencia precedente nos situarán y apuntarán las claves.
• Doña África Pinillos Lorenzana. Directora – Governance, risk and compliance (AML/CFT) en PricewaterhouseCoopers. Nos aportará la visión desde una consultora internacional y que viene con el bagaje de haber sido hasta hace muy poco tiempo la Jefa de la unidad de internacional e inspección de sujetos no financieros en SEPBLAC.
• Don Jesús Pellón Fernández-Fontecha. Presidente del Órgano de Prevención de Blanqueo de la Abogacía (OPBA) que desde hace años viene desarrollando una intensa actividad de apoyo a los abogados, y que es un perfecto conocedor de la práctica profesional y su problemática.
• Doña Alejandra María Ortiz López. Abogada y Head of AML EU 27 OANDA. Profesional de la prevención que como abogada interna ha desarrollado su actividad en sectores como la banca, el juego online y la intermediación online de inversiones y pagos, sectores dinámicos y que están en el foco de atención de los supervisores.
• El panel será conducido por Don Miguel Jesus Maldonado Gonzalez. Asesor Jurídico de Alcaldía, Contratación, Hacienda y Patrimonio en el Ayuntamiento de Benalmádena, que es miembro de la Sección de Prevención y experto en cuestiones de relacionadas con la inversión internacional y su gestión