Derecho Penal Económico, Compliance y Prevención del Blanqueo de Capitales

Las secciones de Derecho Penal, Procesal y PBC del Ilustre Colegio de Abogados de Málaga, organizarán desde el 31 de octubre hasta el 5 de febrero de 2025 el curso de especialización «Derecho Penal Económico, Compliance y Prevención del Blanqueo de Capitales» con un total de 40 horas lectivas.

Descripción del curso:

Este curso de especialización ofrece un análisis práctico sobre los delitos económicos más relevantes, incluyendo compliance y prevención de blanqueo de capitales. Impartido en modalidad presencial con dos clases online o puramente online, proporcionando flexibilidad a los participantes.

Se abordarán delitos como estafa, administración desleal, corrupción en los negocios y delitos fiscales, además de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, un tema clave en la implementación de sistemas de compliance. El equipo docente incluye figuras destacadas del ámbito jurídico como fiscales, abogados y magistrados. Eloy Velasco Núñez, magistrado de la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional, impartirá la primera clase gratuita el 31 de octubre, sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas, modelos de imputación y carga de la prueba. Esta sesión introductoria permitirá conocer el marco jurisprudencial actual, siendo una excelente oportunidad para quienes buscan profundizar en esta área y acercarse a conocer cómo será el desarrollo del curso.

El resto de las sesiones estarán a cargo de fiscales y abogados expertos en compliance, quienes ofrecerán una visión práctica y casos reales. El curso está dirigido a profesionales del derecho y responsables de cumplimiento normativo que deseen adquirir herramientas para enfrentar los desafíos legales en el ámbito penal económico.

Al finalizar el curso, los participantes no solo habrán adquirido un conocimiento integral sobre los delitos económicos y el cumplimiento normativo, sino que también contarán con herramientas prácticas para gestionar los riesgos penales en el entorno empresarial. Además, habrán tenido la oportunidad de interactuar con profesionales de alto nivel, lo que les permitirá aplicar de manera efectiva las mejores prácticas jurídicas y adaptarse a los desafíos de un área del derecho en constante evolución.

Programa

Para descargar el programa en formato pdf haga clic aquí

Modalidad: presencial y online (dos clases serán sólo online)

Fecha del curso: Del 31 de octubre de 2024 al 5 de febrero de 2025.

Clase introductoria: 31 de octubre de 2024 de 16:30 a 18:30.