blanq
sección prevención
blanqueo capitales
¿qué
hacemos?
Nuestro objetivo
Ofrecer mayor seguridad en el ejercicio y mejor servicio a la sociedad
en lo relacionado con la prevención en Blanqueo de Capitales
Proporcionamos a los abogados:
Alertas y novedades en la materia
Recomendaciones para el ejercicio
Formación básica y especializada, Talleres prácticos y Foros de debate
Actividades que promuevan y fomenten el Desarrollo
Profesional de los abogados en este materia
Proporcionamos a la sociedad:
Información Jurídica sobre cuestiones de interés social
Divulgación del papel del abogado en esas cuestiones
Soluciones extrajudiciales
Propuestas de mejoras legislativas y de su aplicación en la práctica
Información de la materia y sus novedades
Un mejor servicio a los ciudadanos
cursos
y eventos
aula virtual
documentación
de interés
Recordatorio sobre computo de los plazos procesales en el periodo de inhabilidad procesal comprendido entre los días 24 de diciembre de 2022 y 6 de enero de 2023, ambos inclusive | Descargar documento
reponsable
de sección
Jorge Manrique de Lara Jiménez
Coordinador Sección Prevención Blanqueo de Capitales
integrantes
José Antonio Sánchez Pérez
Equipo de trabajo Sección Prevención Blanqueo de Capitales
Moisés Lorenzo Sanjuan Martos
Equipo de trabajo Sección Prevención Blanqueo de Capitales
Antonio Luis García-Agua Agüera
Equipo de trabajo Sección Prevención Blanqueo de Capitales
Carolina Palma Mochón
Equipo de trabajo Sección Prevención Blanqueo de Capitales
Gonzalo Bentabol Ramos
Equipo de trabajo Sección Prevención Blanqueo de Capitales
Marta Roberto Domínguez
Equipo de trabajo Sección Prevención Blanqueo de Capitales
Francisco Oviedo Gutiérrez
Equipo de trabajo Sección Prevención Blanqueo de Capitales
Elisabeth Ortega Vitoria
Equipo de trabajo Sección Prevención Blanqueo de Capitales
Montserrat Medina Fernández
Equipo de trabajo Sección Prevención Blanqueo de Capitales
Ana Isabel Suárez Romero
Equipo de trabajo Sección Prevención Blanqueo de Capitales
Miguel Jesús Maldonado González
Equipo de trabajo Sección Prevención Blanqueo de Capitales
Actualidad
III Jornadas de Fundaciones analizan los riesgos de blanqueo y financiación del terrorismo
En la III Jornada de Fundaciones Lefebvre y Asociación Española de Fundaciones (AEF), los expertos más destacados en el sector abordarán, entre otros temas, los aspectos penales del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, así como los modelos de prevención en fundaciones.
https://elderecho.com/lefebvre-y-aef-organizan-la-iii-jornada-de-fundaciones-para-analizar-los-riesgos-de-las-entidades-sin-fines-de-lucro-ante-el-bc-ft?utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_campaign=20220609_Nwl&utm_id=674
