Jornadas Prevención del Blanqueo de capitales “Obligaciones, riesgos y buenas prácticas en prevención del blanqueo de capitales para abogados”

La Sección de Prevención del Blanqueo de Capitales y la Sección de Inversiones Internacionales ICAMALAGA, organizan conjuntamente esta actividad formativa dirigida  abogados que realizan actividades profesionales encuadrables dentro de las actividades contempladas por la legislación de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (PBC-FT).

El objetivo es proporcionarles la formación práctica necesaria para desarrollar actividades tan comunes en Málaga como gestionar la compraventa de inmuebles, constitución, apoyo en la gestión o administración de sociedades con capital y/o socios extranjeros. Estas actividades están sujetas a unas medidas de diligencia que son de obligado cumplimiento por el abogado. Su incumplimiento, incluso por desconocimiento, puede suponer importantes sanciones administrativas e incluso penales.

Para dar cumplimiento eficaz a estas obligaciones, que muchas veces parecen más complejas de lo que en realidad son, es necesario una formación periódica que mantenga actualizados los conocimientos del profesional, máxime cuando como abogados somos sujetos obligados.

Además del componente formativo que reduce el riesgo de incurrir en prácticas sancionables, la realización y acreditación de cursos de formación es una evidencia de la actuación diligente del abogado. Con este curso  no solo aplicará las medidas de diligencia previstas, sino que de forma proactiva se forma.

Se trata de una actividad formativa de reciclaje para mantener actualizados los conocimientos necesarios para desarrollar  con seguridad el asesoramiento profesional en compraventas, aperturas de cuentas corrientes, constitución y apoyo en la gestión de sociedades, así como otras actividades profesionales relacionadas con extranjeros tan frecuentes en Málaga.

PROGRAMA:

Jueves 28 de abril

16:00 horas. Inauguración a cargo de D. Salvador González, Decano del Ilustre Colegio de Abogados de Málaga, Dª. Patricia Ruiz Arias, coordinadora de la Sección de Derecho de Inversiones Internacionales y D. Jorge Manrique de Lara, coordinador de la Sección de Prevención del Blanqueo de Capitales.

De 16:15 a 17:00 horas

Conferencia Inaugural: Obligaciones y riesgos de la práctica profesional cotidiana del abogado.

Ponente: D. Jesús Pellón Fernández-Fontecha. Abogado. Presidente de la Subcomisión de Prevención del Blanqueo de Capitales del Consejo General de la Abogacía.

De 17:00 a 17:30 horas

Ponencia: Exposición del esquema del Protocolo de prevención para un despacho profesional.

Ponente: D. Don Gonzalo Bentabol Ramos. Abogado miembro del Grupo de trabajo de la Sección de Prevención del Blanqueo de Capitales ICAMALAGA.

De 17:30 a 18:00 horas. Pausa.

De 18:00 a 18:30 horas

Ponencia: Sinergias y cooperación del abogado y la entidad bancaria en materia de prevención».

Ponente: D. Evaristo Ramírez Llamas. Director de Prevención del Fraude y el Blanqueo de Capitales en Unicaja Banco.

18:30 a 19:00 horas

Ponencia: Sinergias y cooperación del abogado y la función notarial en materia de prevención.

Ponente: D. José Ordoñez Cuadros. Notario de Málaga.

19:00 a 20:00 horas.

Mesa Redonda con intervención de los ponentes

Moderan:

Dª Patricia Ruiz Arias, coordinadora de la Sección de Derecho de Inversiones Internacionales.

D. Jorge Manrique de Lara, coordinador de la Sección de Prevención del Blanqueo de Capitales.

Viernes 29 de abril

De 10:00 a 10:45 horas

Ponencia: Operativas prácticas de medidas de diligencia (incluida la consulta de listas), comunicaciones y procedimientos de actuación.

Ponente: Dª Carolina Palma Mochon. Abogada miembro del Grupo de trabajo de la Sección de Prevención del Blanqueo de Capitales ICAMALAGA.

De 10:45 a 11:30 horas

Ponencia: Soluciones tecnologías de soporte a la función de prevención BC-FT.

Ponente: D. Francisco Oviedo Gutiérrez. Abogado miembro del Grupo de trabajo de la Sección de Prevención del Blanqueo de Capitales ICAMALAGA. Customer Success Manager en Axexor.

De 11:30 a 12:00 horas. Pausa.

De 12:00 a 13:00 horas

TALLER: Gestión de PBC en una compraventa y en la Constitución de una sociedad

Ponentes: Dª. Patricia Ruiz Arias, coordinadora de la Sección de Derecho de Inversiones Internacionales.

D. Adolfo Martín Alonso, abogado miembro del Grupo de trabajo de la Sección de Derecho de Inversiones Internacionales.

Modera: D. Jorge Manrique de Lara, coordinador de la Sección de Prevención del Blanqueo de Capitales.

De 13:00 a 13:30 horas.

Mesa Redonda con intervención de los ponentes

Moderan: Dª. Patricia Ruiz Arias, coordinadora de la Sección de Derecho de Inversiones Internacionales y D. Jorge Manrique de Lara, coordinador de la Sección de Prevención del Blanqueo de Capitales.

De 13:30 a 14:00 horas. Conclusiones y clausura

Dª Flor Carrasco. Vicedecana del Colegio de Abogados de Málaga.

D. Rafael Soto. Diputado de Formación ICAMALAGA.

Dª. Patricia Ruiz Arias, coordinadora de la Sección de Derecho de Inversiones Internacionales y D. Jorge Manrique de Lara, coordinador de la Sección de Prevención del Blanqueo de Capitales.

Fecha: 28 y 29 de abril de 2022

Hora: Jueves de 16.00 a 20.00 horas y viernes de 10.00 a 14.00 horas.

Lugar: Delegación de Marbella, Salvador Rueda 3, Marbella.

INSCRIPCIONES:

INSCRIPCIÓN MODALIDAD PRESENCIAL:

Colegiados ICAMALAGA: 20 EUROS

Otros interesados: 30 euros

Los colegiados podrán inscribirse en la oficina virtual o a través de boletín de inscripción

INSCRIPCIÓN MODALIDAD ONLINE:

Colegiados ICAMALAGA: 20 EUROS

Otros interesados: 30 euros

Los colegiados podrán inscribirse a través del siguiente boletín de inscripción.

Una vez realizada la inscripción y recibido justificante de ingreso, se enviarán las instrucciones de acceso.